3月29日下午，蜀道装备公司2022年度董事会、监事会会议在本部顺利召开。

公司党总支书记、董事长罗晓勇主持年度董事会，会议审议并通过了2022年度报告、财务决算报告等15项议案。会上，罗晓勇代表董事会作了2022年度董事会工作报告。报告指出，2022年蜀道装备公司积极克服复杂严峻的经济形势带来的经济下行压力，全年新签合同约8.99亿元，同比增加268.44%，其中新签外贸合同金额突破2,000万美元，实现近三年成套设备外贸销售“零突破”；德阳广能、科思公司、新疆庆华等项目取得重大进展，有效化解了历史存量项目风险；内蒙雅海提氦等重点项目有序推进，业务布局持续优化。内部管理方面，突出政治建设，党支部调整为党总支，并进一步升格为党委；坚持改革赋能，持续优化“三会一层一核心”的现代国有企业治理体系，全力打造混合所有制改革标杆企业；健全完善合规内控体系，提升风险防控水平。下一步，公司将坚持稳中求进主基调，聚焦装备制造服务和气体投资运营“两大主业”，统筹销售、投资、研发、安全“四项重点”，扎实抓好销售、投资、项目执行、技术研发以及党建、改革等各项工作，坚决确保“十四五”中期目标圆满实现。会上，蜀道装备公司党总支副书记、总经理谢乐敏代表经理层向董事会作了2022年度总经理工作报告，全面总结回顾了公司2022年项目执行、业务拓展、生产管理、技术研发、安全及质量控制等工作，通报了蜀道集团授权放权改革十条措施相关政策，并就进一步深化混合所有制改革、释放经营体制机制活力等与公司董事进行了深入交流。会上，公司独立董事、控股股东委派的外部董事与公司内部董事和管理层围绕战略转型、行业前景、产业布局、机制改革、风险防控等主题进行了充分交流。

公司监事会主席许忠莉主持年度监事会，会议审议并通过了2022年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等10项议案。许忠莉代表监事会作了2022年度监事会工作报告。报告指出，2022年公司监事会及时掌握公司重大情况，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，检查了公司财务管理、关联交易、募集资金使用、内部控制等情况，保障公司各项业务有序、高效开展。公司三会运作规范、董事高管认真履职、合规内控有效实施，切实维护了控股股东和广大投资者的合法权益。下一步将继续按照相关法律法规，认真履行职责，加强监督检查，防范经营风险，提升公司治理水平。

公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。